一、 会议召开情况

深圳市山本光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 10 日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第十三次会议， 审议通过《关于拟变更深圳市山本光电股份有限公司注册地址的议 案》及《关于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

二、 公司注册地址变更情况

原公司注册地址：深圳市宝安区西乡街道西乡大道与前进二路交 汇处美兰商务大厦 1010-1012 室， 现拟变更注册地址为：深圳市光明新区公明街道上村社区石观工 业园 B 型厂房第 4 栋；10 栋 2 层、3 层、4 层。

三、 公司章程修改情况

原《公司章程》第一章 第四条 为： 公司住所：深圳市宝安区西乡街道西乡大道与前进二路交汇处美兰 商务大厦 1010-1012 室。 现拟修改为： 公告编号：2018-019 2 / 2 公司住所：深圳市光明新区公明街道上村社区石观工业园 B 型厂房 第 4 栋；10 栋 2 层、3 层、4 层。

四、 对公司的影响

本次变更公司注册地址并修改公司章程是未来公司经营发展的 需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利的 影响。

五、 备查文件目录

经与会董事签字的《深圳市山本光电股份有限公司第二届董事 会第十三次会议决议》。

                                                      深圳市山本光电股份有限公司

                                                                                                                                        董事会

                                                     2018 年 4 月 10 日